2017年12月20日 ニュースリリース

第15回定時株主総会終了のお知らせ

第15回定時株主総会終了のお知らせ

当社第15回株主総会が終了いたしましたので、お知らせいたします。
詳細はこちらをご確認ください。

開催日

2017年12月20日(水)

場所

東京都千代田区神田美土代町1
住友商事美土代ビル8F  TKP神田ビジネスセンター  ANNEX

目的事項

■報告事項
1.第15期(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。



2.第15期(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告しました。

■決議事項
第1号議案  剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第15期の期末配当金は1株につき18円と決定しました。

第2号議案  取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、舟橋孝之、川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、上林憲雄氏は社外取締役であります。

第3号議案  補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、須永功氏が選任されました。なお、須永功氏は補欠の社外監査役であります。

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