株主総会 - General Meeting of Shareholders

第２２回定時株主総会

• １．開催日

  ２０２４年１２月２０日（金曜日）

• ２．場所

  東京都荒川区東日暮里5-47-7
  インソース日暮里ビル　６階セミナールーム

• ３. 目的事項

  報告事項

  １．第22期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  ２．第22期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  決議事項

  第１号議案  剰余金の処分の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき金20円と決定いたしました。

  第２号議案  取締役８名選任の件

  本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子の,７氏が再選され、羽原康平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡秀則氏、庭本佳子氏、羽原康平氏は社外取締役であります。

  第３号議案  監査役２名選任の件

  本件は、原案のとおり髙原啓、村田雅幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村田雅幸氏は社外監査役であります。

  第４号議案  監査役の報酬額改定の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額が総額30百万円以内に改定されました。

• ４．関連詳細資料

  • 第２２回定時株主総会招集ご通知
  • 第２２回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
  • Notice of the 22th Ordinary General Meeting of Shareholders

• ５．ライブ配信のご案内

  当日はライブ配信を行います。当社株主総会をご視聴いただくためには、事前申込みが必要となります。ご視聴を希望の方は、以下を必ずご確認ください。

  配信日時

  2024年12月20日（金曜日）午前10時00分から株主総会終了時刻まで
  ※ライブ配信は、開始時刻20分前の午前９時40分頃に開始いたします。
  ※ライブ配信は終了いたしました

  お申込み方法

  下記ウェブサイトもしくはＱＲコードにアクセスしてください。ご氏名・メールアドレス・株主番号を登録後、メールアドレスに当日のＵＲＬ・ＩＤ／パスワードをご案内いたします。

  　

  お申込みフォーム：https://forms.office.com/r/Ef1wBQxi1p

  

  お申込み受付時間

  2024年12月19日（木曜日）午後5時30分まで
  ※当日はZoomを使用いたします。
  ※お申込みは終了いたしました

  ご視聴に関する留意事項

  ・ライブ配信のご視聴は、会社法上の株主総会の正式な出席ではなく、ライブ配信内での議決権行使及びご質問・ご意見などはお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

  ・ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。

  ・ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。

  ・インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。

  ・ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びＳＮＳ等での公開は、固くお断りいたします。

  ・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。

  ・ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近のみとさせていただきます。やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

  当日のお問い合わせ先

  ライブ配信の視聴について：080ｰ8659ｰ0229

  会場等について：03-5809-0170