第１７回定時株主総会

• １．開催日

  ２０１９年１２月２０日（金曜日）

• ２．場所

  東京都千代田区神田美土代町１
  住友商事美土代ビル８Ｆ  ＴＫＰ神田ビジネスセンター  ＡＮＮＥＸ

• ３. 目的事項

  報告事項

  １．第17期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  ２．第17期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  決議事項

  第１号議案 剰余金の処分の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、第17期の期末配当金は１株につき金16円と決定いたしました。

  第２号議案  取締役８名選任の件

  本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の６氏が再選、金井大介、廣冨克子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上林憲雄氏及び廣冨克子氏は社外取締役であります。

  第３号議案  監査役３名選任の件

  本件は、原案のとおり田渕文美、山下守、藤本周平の３氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、田渕文美氏及び山下守氏は社外監査役であります。

• ４．関連詳細資料

  • 第１７回定時株主総会招集ご通知
  • 第１７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
  • 第１７回定時株主総会決議ご通知