株式情報 - STOCK INFORMATION

第１９回定時株主総会

• １．開催日

  ２０２１年１２月１７日（金曜日）

• ２．場所

  東京都千代田区神田駿河台三丁目11番1号 三井住友海上駿河台新館3F
  TKPガーデンシティ御茶ノ水

• ３. 目的事項

  報告事項

  １．第19期（2020年10月１日から2021年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  ２．第19期（2020年10月１日から2021年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

  本件は、上記の内容を報告いたしました。

  決議事項

  第１号議案  剰余金の処分の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき金15.5円と決定いたしました。

  第２号議案  定款一部変更の件

  本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

  　 　

  変更前定款	変更後定款
  第２条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～2. （条文省略） （新設） （新設） 3.～20.（条文省略） （新設） 21.（条文省略）	第２条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～2. （現行通り） 3.販売促進活動に関するコンサルティング業 4.商品・サービスに関する販売促進、販売代理店業務 5.～22.（現行通り） 23.投資業 24.（現行通り）

  第３号議案  取締役８名選任の件

  本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、上林憲雄、廣冨克子の７氏が再選され、藤岡秀則氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡秀則氏、上林憲雄氏、廣冨克子氏は社外取締役であります。

  第４号議案  監査役１名選任の件

  本件は、原案のとおり飯塚一雄氏が選任され、就任いたしました。なお、飯塚一雄氏は社外監査役であります。

  第５号議案  取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

  本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は、年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と決定しました。また、上記の報酬額の範囲内で当社の取締役（社外取締役を除く）に対する、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内と決定しました。

• ４．関連詳細資料

  • 第１９回定時株主総会招集ご通知
  • 第１９回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
  • 第１９回定時株主総会決議ご通知

• ５．感染症の対策とお願い

  本総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の抑制を図るため、会場の座席間隔を広げ、座席数を減らして開催いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場できない場合がございます。株主総会当日は、来場をお控えいただき、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

• ６．ライブ配信のご案内

  当日はライブ配信を行います。当社株主総会をご視聴いただくためには、事前申込みが必要となります。ご視聴を希望の方は、以下を必ずご確認ください。

  配信日時

  2021年12月17日（金曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで
  ※ライブ配信は、開始時刻20分前の午前９時40分頃に開始いたします。
  ※ライブ配信は終了いたしました

  ご視聴に関する留意事項

  ・ライブ配信のご視聴は、会社法上の株主総会の正式な出席ではなく、ライブ配信内での議決権行使及びご質問・ご意見などはお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

  ・ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。

  ・ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。

  ・インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。

  ・ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びＳＮＳ等での公開は、固くお断りいたします。

  ・ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。

  ・ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近のみとさせていただきます。やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。