マネーロンダリングを学ぶ～AML／CFT実務と実効性・有効性の向上

マネーロンダリングを学ぶ～AML／CFT実務と実効性・有効性の向上

犯罪組織、テロ組織に利用されないために、マネーロンダリングの仕組みを学ぶ

商品No.DSP14001

　
  • 中堅層
  • 管理職層
  • 部長・経営層

対象者

・金融機関勤務の方で、リテール・法人営業担当の方

・金融機関勤務の方で、振込・送金・外為・預金事務、モニタリング、取引スクリーニングなどの事務を担当する方

・金融機関のAML/CFT担当者

よくあるお悩み・ニーズ

  • 実際の不審なケース、典型的なパターンを学びたい
  • 国際的な潮流（FATF）と国内対応の関係を知りたい
  • 人手不足でAML対策が負担になりがち

研修内容・特徴OUTLINE・FEATURE

サンプル動画

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ＩＴの進展や金融のグローバル化に伴い、マネー・ロンダリングやテロ資金供与のリスクは常に変化しています。そのため、金融機関をはじめ、犯罪収益移転防止法上の特定事業者は、自らの役割に応じた堅固な管理体制を構築・維持し、国際情勢や他機関の動向に機動的に対応する必要があります。万が一不備があった場合には、巨額の制裁金や契約の解消といったリスクも生じるため、対応の強化は不可欠と言えます。
この動画では、特に金融に携わる方々に向けて、企業として、個人として、これらの問題をどのように捉え、そして行動すべきかをわかりやすくレクチャーいたします。

到達目標GOAL

  • ①職員一人ひとりが、自分の業務に関連するマネロンリスクを理解する
  • ②不審取引の兆候を“気づける”ようになる
  • ③組織全体として“実効性あるAML/CFT体制”が構築されることに貢献できる

動画の仕様SPECIFICATION

商品コード

商品No.DSP14001

収録内容DETAIL

研修プログラム
内容
  • １．国際社会からの要請とは
  • ２．犯罪に悪用され、犯罪を再生産
    ■マネーロンダリングとテロ資金供与
    ■日本人による国際的な多額詐欺事件に係る犯罪収益等隠匿等
  • ３．社会的信用・評判
  • ４．AML/CFTと金融犯罪対策
  • ５．令和6年犯罪収益移転危険度調査書から
    （１）マネー・ロンダリングを行う主体
    　・暴力団　・匿名・流動型犯罪グループ　・来日外国人犯罪グループ　・国際テロリスト
    （２）取引形態、国・地域および顧客属性の危険度
  • ６．金融犯罪対策～リバトングループ事件から学ぶべきこと
  • ７．彼を知り己を知れば百戦殆うからず
  • ８．AML/CFTの実効性・有効性を高めるために
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価格PRICE

■eラーニングコンテンツ購入プラン　～買い切りプラン

eラーニングコンテンツをMP4ファイルで購入できるプランです。
社内で繰り返し視聴する場合におすすめです。
詳しくは「動画百貨店お申込みから納品までの流れ（動画買い切りプラン）」をご覧ください。

クラウドデータにて買い切り

DVDにて買い切り～動画データをDVD-Rに書き込んだ形式（DVDプレーヤーでの視聴不可）

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■動画教材レンタルプラン

期間限定でインソースのeラーニング配信システムに接続し、コンテンツを視聴いただくプランです。詳しくは「動画教材レンタルプランとは」「動画百貨店お申込みから納品までの流れ」「動画教材レンタルプラン eラーニング視聴の流れ」をご覧ください。

  • ご受講者さまのメールアドレスにて視聴状況を管理いたします。個人アドレスがない場合は、お申込み時に備考欄へご記載ください。

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＜視聴期間：１週間＞

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またポイント制割引サービス「人財育成スマートパック」を活用することで、さらにお得に動画コンテンツをお申込みいただけます。ぜひご検討ください。

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  • 視聴環境の準備に２～３営業日ほどお時間がかかります
  • ご検討状況をふまえ、原則２～３営業⽇以内の視聴期間となります
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