海外企業との取引も要注意！国際的な反社リスクとは？

海外企業と取引を始めるときに必要な反社チェックの手法

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対象者

中堅層
管理職層
部長・経営層

・取引先との契約実務に携わる、企業の法務、総務の方

・新たなお客様と接する機会がある営業部門の担当や責任者

よくあるお悩み・ニーズ

会社が海外企業と取引する際、反社リスクを見落としていないか不安
国際取引でマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクにどう対応すべきか悩んでいる
海外取引の反社チェックを効率的に進めたい
安全な海外取引を実現するために、具体的なチェックポイントを知りたい

研修内容・特徴OUTLINE・FEATURE

海外企業との取引においても、反社会的勢力のチェックは欠かせません。しかし、海外取引ではそれにとどまらず、マネーロンダリング、テロ資金供与、さらには核開発への関与といった、国内以上に多岐にわたるリスクに注意を払う必要があります。とはいえ、こうしたリスクに関する情報や相談先は決して多くはなく、対応に迷う企業も少なくありません。
本動画では、海外企業との取引における反社チェックの重要なポイントを、実務に即してわかりやすく解説します。グローバルなビジネスの第一歩を、安全かつ確実に踏み出すために、ぜひ本動画の内容を実務にご活用ください。

到達目標GOAL

①海外取引における反社リスク、特に国内とは異なったリスクについても知ることができる
②海外顧客と取引を始める際に注意すべきことが分かる
③海外取引における反社関与の危険性を早めに察知することができる

収録内容DETAIL

研修プログラム
	内容
	１．世界的なリスク管理の動向 ■「厳格な顧客管理」は世界的な流れ ■マネロン等対策において注意すべき犯罪類型やリスク
	２．海外反社チェック～考え方とポイント（１）海外反社とは（２）特に検討が必要な事業者（３）企業や団体の場合のチェック対象者の考え方（４）その他　・従業者確認（KYE：Know Your Employee）　・AML／CTFにおける注意点　・外国為替及び外国貿易法（外為法）　・国際テロリスト財産凍結法
	３．マネー・ローンダリングとは
	４．海外反社リスクへの対応